广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2015年第三次会议于2015年4月13日下午16：00，在海南省海口市滨海大道32号复兴城嘉宾国际精品酒店3楼会议室召开。本次会议通知于2015年4月8日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实到董事9名。会议由谢亮董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司第六届董事会各专门委员会部分人选的议案》，具体是：
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定要求，为完善公司治理结构，公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。现因董事会部分成员发生变化，拟对公司第六届董事会各专门委员会组成人员进行部分调整，调整后的各专门委员会召集人及委员名单如下：
1、战略委员会
召集人：董事长谢亮
委员: 独立董事张楠、马荣璋、朱卫平、沈洪涛，董事张木毅、孙传春、冼乃斌；
2、提名委员会
召集人:独立董事朱卫平
委员: 独立董事马荣璋、沈洪涛，董事张木毅、孙传春；
3、薪酬与考核委员会
召集人:独立董事马荣璋
委员: 独立董事朱卫平、沈洪涛，董事张木毅；
4、审计委员会
召集人:独立董事沈洪涛
委员: 独立董事张楠、马荣璋、朱卫平，董事孙传春。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<证券投资管理办法>的议案》。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司与控股股东签署<债务抵偿协议书>的议案》，关联董事谢亮、叶小惠予以回避表决。（详见公司公告“临2015-020”）
本议案将提请公司下一次召开的股东大会审议表决。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换董事的议案》。（详见公司公告“临2015-021”）
本议案将提请公司下一次召开的股东大会审议表决。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临2015-022”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一五年四月十五日