广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年8月17日起连续停牌，并于2015年8月15日、8月22日、8月29日发布了相关停牌公告。

鉴于公司正在筹划的事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发[2014]78号）有关规定，经公司第六届董事会2015年第九次会议审议通过，并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月9日起继续停牌。

一、关于延期复牌的董事会审议情况

2015年9月8日，公司召开第六届董事会2015年第九次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事张木毅、孙传春、兰亚平回避表决，会议审议通过了《关于公司筹划重大事项继续停牌的议案》。与会董事一致认为，目前公司筹划的非公开发行调整方案尚未最终确定，预计无法在2015年9月28日前完成对拟收购资产的审计、评估，与国资部门的沟通、报批，以及公司董事长变更等相关工作。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，同意公司股票继续停牌，时间不超过20日。

二、非公开发行股票进展情况

截至本公告日，公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项，相关进展如下：

公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目涉及收购资产（简称“标的资产”）。公司正与交易对方就拟收购资产的范围、收购价格、条件及交易框架积极磋商，交易方案尚未最终确定。公司尚需对标的资产进行尽职调查，且需要对标的资产进行审计、评估，工作量较大，相关收购事项尚需进一步论证。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，目前公司正在推进该计划的相关工作。

三、已确定的非公开发行方案内容和尚无法确定的内容

（一）已确定的内容

公司拟对本次非公开发行方案进行重大调整，调整内容包括但不限于募投项目、融资规模及发行价格和数量，调整后的募投项目涉及收购资产。

（二）尚无法确定的内容

本次公司非公开发行方案调整涉及收购资产，标的资产的范围、收购价格、条件和交易框架尚未最终确定，公司尚需对标的资产进行尽职调查，且需要对标的资产进行审计、评估，工作量较大，相关收购事项尚需进一步论证。

公司本次非公开发行方案尚需向国资部门沟通、报批。公司董事长变更事项尚未完成。同时，本次非公开发行股票涉及员工持股计划，该计划程序复杂，耗时较长，目前公司正在推进该计划的相关工作。

四、尽快消除继续停牌情形的方案

董事会已要求相关各方尽快推进本次非公开发行相关事宜，并完成必要的尽职调查和分析论证工作，加快与相关各方的沟通，推进员工持股计划，确定最终发行方案。公司也将尽快完成向国资部门的沟通、报批以及董事长变更等相关工作。

五、继续停牌天数

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年9月9日起继续停牌不超过20日。

公司承诺：公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案，并于本次股票停牌之日起每5个交易日披露相关进展情况。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

                                二○一五年九月九日