证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-011
广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2016年第一次会议于2016年3月24日下午14：30，在广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋32楼公司会议室召开。本次会议通知于2016年3月14日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事8名，实到董事8名。会议由董事长兰亚平先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度总裁工作报告》。
二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
公司独立董事张楠、马荣璋、朱卫平、沈洪涛向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》。
四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》。
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。具体是：
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2016]第0823号《审计报告》，本公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为-274,448,826.20元，加上以前年度未分配利润-247,327,763.25元，公司未分配利润累计为-521,776,589.45元。因尚未弥补完前期亏损，董事会建议2015年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易的议案》，关联董事兰亚平予以回避表决。（详见公司公告“临2016-013”）
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2016年融资额度的议案》。具体是：
根据本公司目前的生产经营情况，预计2016年公司总部及子公司需向金融机构申请合计不超过人民币27.65亿元融资额度。在上述融资额度内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，公司总部及子公司可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度担保计划的议案》。（详见公司公告“临2016-014）
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》。
十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2015年度社会责任报告》。
十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年度投资者关系管理计划》。
十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。（详见公司公告“临2016-015”）
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。（详见公司公告“临2016-016”）
十七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立矿产开发部的议案》。具体是：
为进一步加强管理公司所属矿产资源整合工作，明确分工，明晰权责，公司拟成立矿产开发部，主要负责公司矿产开发项目实施和管理；负责专项资金申报和管理；负责矿业权证维护和管理等工作。矿产开发部设立后，公司总部共设置九个职能部门，分别为：办公室、党群人事部、计划财务部、经营管理部、投资发展部、环保安全部、证券部、监察审计部、矿产开发部。十八、逐项审议表决通过了《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》。
（一）与上海珺容投资管理有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议事项。
同意：8票 弃权：0票 反对：0票
（二）与广发证券资产管理（广东）有限公司签署附条件生效的股票认购协议之补充协议事项，关联董事张木毅、孙传春回避表决。
同意：6票 弃权：0票 反对：0票
十九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（二次修订稿）的议案》。（详见公司公告“临2016-017”）
本议案将提请公司2015年年度股东大会进行审议。
二十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。（详见公司公告“临2016-020”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一六年三月二十六日